Spiegazione: chi è Hasan Ali Khan, l'uomo d'affari con sede a Pune che sta affrontando casi di riciclaggio di denaro?

Prima dell'irruzione dell'imposta sul reddito nelle sue proprietà 13 anni fa, il 65enne Khan era poco conosciuto al di fuori dei suoi circoli economici.

Khan è stato arrestato nel marzo 2011 in base alle disposizioni del PMLA.

L'uomo d'affari di Pune Hasan Ali Khan, che sta affrontando casi di riciclaggio di denaro sporco, era interrogato per tre giorni la scorsa settimana da funzionari della direzione dell'applicazione (ED) nella sua residenza in città. Dopo essere apparso sui titoli nazionali nel 2007, è stato accusato di aver dovuto più di 34.000 crore di Rs al governo in tasse. Il dipartimento delle imposte sul reddito aveva valutato il suo reddito durante il periodo di sei anni tra il 2001 e il 2007 a oltre 1,1 lakh crore di Rs.

Accusato di aver parcheggiato una parte di questo denaro nelle banche svizzere utilizzando i canali hawala e di avere legami con i leader internazionali delle armi, il caso contro di lui si è ampiamente sgretolato, con le agenzie governative che devono ancora dimostrare le loro accuse in tribunale.

Chi è Hasan Ali Khan?

Prima dell'irruzione dell'imposta sul reddito nelle sue proprietà 13 anni fa, il 65enne Khan era poco conosciuto al di fuori dei suoi circoli economici. Prima di stabilirsi a Pune intorno al 2000, Khan viveva a Hyderabad insieme alle sue sorelle e a un fratello. Suo padre era un impiegato del dipartimento delle accise.

Khan ha provato le sue mani con diverse aziende a Hyderabad: ha lanciato un servizio di noleggio auto, ha avviato una società di commercio di metalli e ha lanciato un'altra società che si occupa di finanza che in seguito è stata accusata di aver imbrogliato alcune banche. I documenti della polizia di Hyderabad elencano almeno sei casi di imbroglio, frode e contraffazione contro Khan, tutti registrati tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Secondo la polizia di Hyderabad, Khan era stato ammonito per aver truffato una banca per un importo di 26 lakh di rupie. In un altro caso, avrebbe truffato quattro persone, dalle quali ha preso 70 lakh di rupie in totale, promettendo loro dollari come commissione.

Le corse di cavalli sono rimaste il suo interesse principale per tutto il tempo e viaggiava regolarmente a Mumbai e Pune e metteva ingenti somme di denaro nelle corse.

Quali sono le cause contro di lui?

Nel 2006, si dice che le agenzie governative abbiano avuto sentore di presunti accordi tra Khan e Philip Anandraj, un albergatore con sede in Svizzera, per l'acquisto di un hotel in Svizzera. Il dipartimento IT ha fatto irruzione nella sua residenza il 6 e 7 gennaio 2007. Anandraj si trovava nella residenza di Khan quando sono avvenuti i raid.

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Tra le altre cose, gli investigatori informatici hanno trovato una lettera nel laptop di Anandraj, apparentemente emessa dalla Union Bank of Switzerland, che menzionava che un conto intestato a Khan aveva 8 miliardi di dollari (circa 37.000 crore di rupie all'epoca) in depositi. Dai dettagli dei trasferimenti di denaro su questo conto, è stato anche stabilito un collegamento con il trafficante d'armi internazionale Adnan Khashoggi. Un successivo raid nella residenza di Kashinath Tapuriah, un socio di Khan con sede a Kolkata, ha trovato diverse istruzioni di trasferimento che mostravano che Khan aveva da tempo incaricato UBS di trasferire denaro a Tapuriah.

Durante le indagini successive, tuttavia, le autorità svizzere hanno riscontrato che tutti questi documenti erano falsi. In risposta a una rogatoria dell'ambasciata indiana a Berna, l'Ufficio federale di giustizia svizzero avrebbe dichiarato falsa la lettera che rivendicava un deposito di 8 miliardi di dollari attribuito a UBS.

Dopo i raid, il dipartimento IT ha proceduto a valutare Khan per il periodo 2001-02 fino al 2007-08 e ha valutato il suo reddito totale durante questo periodo a un incredibile Rs 110,412,68,85,303 (oltre Rs 1,1 lakh crore). Sulla base della valutazione di cui sopra, il dipartimento ha chiesto una tassa di circa Rs 34.000 crore. La valutazione fatta dall'IT è diventata uno dei motivi per cui la Direzione dell'applicazione (ED) ha accusato il riciclaggio di denaro da parte di Khan. Nel 2011 è stata depositata presso un tribunale speciale un'accusa in tal senso.

Nel marzo 2011, ED ha arrestato Khan. A quel tempo, fece irruzione anche nella casa di Noida di Philip Anandraj e nella casa di Kashinath Tapuriah. Anche Tapuriah è stato arrestato in seguito ed è stato nominato co-imputato nel caso. Nell'agosto 2017 Tapuriah è deceduto a Calcutta.

Khan è stato arrestato nel marzo 2011 in base alle disposizioni del PMLA. È stato nel carcere di Arthur Road per quattro anni e otto mesi in custodia giudiziaria. Gli è stata concessa la libertà su cauzione nell'agosto 2015.

Quali sono i progressi dei casi?

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L'Income Tax Appellate Tribunal, D Bench, Mumbai, nel febbraio 2016 ha emesso un'ordinanza che annulla quasi nella sua totalità l'accertamento del presunto reddito estero di Khan e ha rinviato il caso all'ufficiale accertatore per un nuovo giudizio dopo aver intrapreso ulteriori indagini sulla questione . L'effetto della sentenza del Tribunale è che attualmente, l'unica responsabilità fiscale confermata contro Khan è di soli 3-4 crore di Rs per un reddito di 10 crore di Rs contro la cifra astronomica di 34.000 crore di Rs per un reddito di 1,1 lakh di Rs. crore.

I due casi ED depositati nel 2011 e nel 2018 sono attualmente pendenti dinanzi a un tribunale speciale per i casi ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) a Mumbai. Anche se l'ED ha depositato le denunce in entrambi questi casi, il processo deve ancora iniziare. Un'accusa dell'ED in uno dei casi aveva accusato Khan del 'furto di un diamante al Salarjung Museum, Hyderabad', aggiungendo che 'ha venduto lo stesso nel mercato internazionale per $ 700.000 e lo ha riciclato a nome di una società di facciata'. ' Il museo e la polizia di Hyderabad, tuttavia, hanno successivamente chiarito che nessun diamante del genere è stato rubato da lì.

Nel frattempo, nel luglio 2016, anche il Central Bureau of Investigation ha intentato una causa contro Khan e alcuni funzionari governativi non identificati per associazione a delinquere e corruzione. Khan è stato interrogato alcune volte dall'agenzia, ma non è ancora stato depositato un verbale di accusa. È anche accusato in un caso a Pune in cui è accusato di possesso di passaporti falsi. Sul caso deve ancora essere depositato un modulo di addebito.

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Perché è stato interrogato la scorsa settimana?

Nell'ultimo sviluppo, i funzionari dell'ED lo hanno interrogato per tre giorni consecutivi tra il 17 e il 19 dicembre. L'interrogatorio riguardava i casi PMLA del 2011 e del 2018.

L'avvocato di Khan, l'avvocato Prashant Patil, ha affermato: Secondo quanto mi ha detto il mio cliente, non c'era assolutamente alcun dubbio che l'ED non glielo avesse chiesto più e più volte negli ultimi anni. Questo dimostra solo che non hanno alcun caso. Abbiamo presentato domanda per iniziare il processo il prima possibile perché il signor Khan è in condizioni di salute estremamente cattive e sta avendo diverse complicazioni di salute. È stato convocato in diverse occasioni dagli uffici dell'ED e del CBI a Delhi e Bombay ed è stato molestato per le stesse presunte transazioni pendenti davanti alla Corte Speciale. La domanda fondamentale qui è dopo 14 anni di indagini, se il signor Khan si trova ad affrontare due casi di legge sul riciclaggio di denaro, allora dove sono i soldi?

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