I casi contro Vijay Mallya

L'uomo d'affari è indagato da più agenzie e accusato di truffa, associazione a delinquere, riciclaggio di denaro sporco e distrazione di fondi per prestiti. Ha negato di aver commesso un errore.

Vijay Mallya e l'ormai defunta Kingfisher Airlines sono accusati di essere inadempienti e di aver deviato ingenti prestiti dalle banche. (Archivio espresso)

Il barone fuggitivo dei liquori Vijay Mallya, la cui richiesta scritta di autorizzazione ad impugnare un ordine per la sua estradizione in India è stata respinta dall'Alta Corte del Regno Unito la scorsa settimana, e la sua impresa fallita Kingfisher Airlines Ltd, sono sotto inchiesta da parte della Direzione dell'applicazione (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO) e Securities and Exchange Board of India (Sebi) per insolvenze sui prestiti di oltre 10.000 crore di Rs a un consorzio di banche indiane guidato dalla State Bank of India (SBI) .

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Mallya è accusato di imbroglio, associazione a delinquere, riciclaggio di denaro sporco e distrazione di fondi per prestiti. Alcune delle sue società, tra cui Kingfisher Airlines, sono accusate di aver violato il Companies Act del 2013 e le norme stabilite dall'autorità di regolamentazione dei mercati dei capitali.

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Mallya ha negato qualsiasi illecito. Ha la possibilità di richiedere un esame orale del suo ricorso, seguito da una rappresentanza presso il ministro degli Interni del Regno Unito, invocando i suoi diritti umani.

Direzione dell'applicazione

L'ED ha accusato Mallya ai sensi delle sezioni 3 e 4 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (LPMA). L'agenzia ha affermato che l'ormai defunta Kingfisher Airlines ha deviato almeno Rs 3.547 crore del prestito che ha ricevuto.

La denuncia dell'ED ha elencato cinque casi di presunta diversione dei fondi di prestito concessi a Kingfisher Airlines dai finanziatori: (i) la deviazione di Rs 3.432,40 crore attraverso una fatturazione eccessiva dei noleggi di aeromobili tra aprile 2008 e marzo 2012; (ii) lo storno di Rs 45,42 crore per il pagamento del noleggio di un jet aziendale utilizzato esclusivamente da Mallya; (iii) il dirottamento di Rs 50,90 crore dalla Kingfisher Airlines al team Force India di Formula 1 controllato da Mallya; (iv) la deviazione di Rs 15,90 crore da Kingfisher Airlines alla società di Mallya che possedeva la squadra di cricket della Premier League indiana Royal Challengers Bangalore; e (v) la diversione di Rs 2,80 crore a ICICI Bank come rimborso di un precedente prestito a Kingfisher Airlines.

L'ED ha accusato Kingfisher Airlines e Mallya di occultamento, possesso, acquisizione e utilizzo di proventi di reato. Ha inoltre accusato United Breweries Holdings Ltd di aver assistito Mallya nel riciclaggio di denaro non onorando una garanzia aziendale che la società ha dato alle banche, che doveva essere invocata in caso di insolvenza del prestito da parte di Kingfisher Airlines.

Sia l'ED e la CBI hanno affermato che Mallya non ha rivelato completamente i suoi beni durante l'esecuzione di un accordo di garanzia personale con i finanziatori quando i prestiti di Kingfisher Airlines sono stati ristrutturati nel dicembre 2010. Le agenzie hanno anche affermato di aver scoperto che Mallya aveva accumulato enormi proprietà al di fuori dell'India, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia e in Africa e che ha interesse in diverse società che vengono create/incorporate al di fuori dell'India.

CBI

La CBI ha accusato Mallya ai sensi delle sezioni 120B (cospirazione criminale) e 420 (imbroglio) del codice penale indiano e delle sezioni 13 (1) (d) e 13 (2) della legge sulla prevenzione della corruzione.

La CBI ha accusato la Kingfisher Airlines, il suo garante aziendale, United Breweries Holdings, e il garante personale, Mallya, di aver fornito ai finanziatori numerose dichiarazioni clamorose e false informazioni. Ha affermato di aver trovato prove orali e documentali per mostrare l'intenzione di Mallya di imbrogliare la banca.

Me stessa

Il regolatore dei mercati dei capitali, Sebi, ha vietato a Mallya di accedere al mercato mobiliare fino a gennaio 2021 per presunta diversione di fondi perpetrata in una società quotata tramite bilanci/proiezioni dubbie e nascoste o libri contabili falsi.

Delinquente economico fuggitivo

A gennaio, un tribunale speciale di Mumbai ha dichiarato Mallya un criminale economico latitante, la prima designazione di questo tipo ai sensi del Fugitive Economic Offenders (FEO) Act, 2018.

La legge definisce un criminale economico latitante come qualsiasi individuo contro il quale è stato emesso un mandato di arresto in relazione a un reato programmato da qualsiasi tribunale in India, che (i) ha lasciato l'India in modo da evitare procedimenti penali; o (ii) trovandosi all'estero, rifiuta di tornare in India per essere perseguito penalmente. Un reato programmato è quello specificato nell'allegato, se il valore totale coinvolto in tale reato o reati è di cento crore rupie o più.

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