Spiegato: cos'è la truffa Saradha? Come è collegato Trinamool?

Qual è la presunta truffa che ha portato all'attuale stallo politico senza precedenti tra il Centro e Mamata Banerjee? In che modo il TMC e il commissario di polizia di Calcutta sono collegati alle accuse?

Mamata Banerjee vs Centro: il commissario di polizia di Calcutta Rajeev Kumar con il primo ministro Mamata Banerjee alla sua dharna lunedì. (Foto espresso: Partha Paul)

Lo schema Ponzi

All'inizio degli anni 2000, l'uomo d'affari Sudipto Sen ha fondato il Gruppo Saradha e ha lanciato quello che il regolatore del mercato dei titoli Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha successivamente classificato come un programma di investimento collettivo. Il Gruppo Saradha si è servito di un consorzio di aziende per attingere a piccoli investitori, promettendo loro rendimenti molto elevati. Come in un classico schema Ponzi, il denaro veniva raccolto attraverso un'ampia rete di agenti, a cui venivano pagate commissioni superiori al 25%.

In pochi anni, Saradha ha raccolto circa Rs 2.500 crore. Ha costruito il suo marchio attraverso sponsorizzazioni di star del cinema, investimenti in famose squadre di calcio, proprietà di più media e sponsorizzazioni di eventi culturali come Durga Pujas. Lo schema si è esteso a Odisha, Assam e Tripura e il numero di investitori ha raggiunto quasi 17 lakh.

Come operava Saradha

Saradha ha iniziato emettendo al pubblico obbligazioni garantite e obbligazioni preferenziali rimborsabili in violazione delle regole SEBI che vietano alle società di raccogliere capitali da più di 50 persone senza emettere un prospetto e un bilancio adeguati. Le aziende devono anche avere l'autorizzazione SEBI per operare e devono far verificare i loro conti.

Dopo che SEBI ha alzato una bandiera nel 2009, il Gruppo si è diversificato, aprendo 239 società e costruendo una struttura aziendale complessa. Attraverso programmi che coinvolgono pacchetti turistici, viaggi in avanti e prenotazione di hotel, trasferimento di crediti in multiproprietà, proprietà immobiliari, finanziamento delle infrastrutture e produzione di motociclette, il Gruppo Saradha ha continuato a raccogliere capitali dalla gente comune. La maggior parte degli investitori ha investito circa 50.000 rupie ciascuno.

Molti altri hanno investito attraverso fondi chit ai sensi del Chit Fund Act, 1982. I fondi Chit sono regolati dal governo statale.

Quando è scoppiata la truffa di Saradha

Nel 2009, i politici del Bengala occidentale avevano iniziato a discutere dei presunti metodi fraudolenti di Saradha. Nel 2012, SEBI, che stava già osservando il Gruppo, gli ha chiesto di smettere di accettare denaro dagli investitori fino a quando non avesse ottenuto il permesso del regolatore. I campanelli d'allarme hanno iniziato a suonare nel gennaio 2013, quando per la prima volta, l'afflusso di cassa del Gruppo è stato inferiore al suo deflusso, un altro evento classico in uno schema Ponzi.

Ad aprile 2013, lo schema era crollato e investitori e agenti hanno presentato centinaia di denunce alla polizia di Bidhannagar. Sudipto Sen è fuggito dal Bengala occidentale dopo aver scritto una lettera di 18 pagine, in cui accusava diversi politici di averlo costretto a fare investimenti sbagliati che hanno portato l'azienda al collasso. È stato registrato un FIR e Sen è stato arrestato insieme al suo socio Debjani Mukherjee a Sonmarg il 20 aprile 2013.

Express ha spiegato: Center vs Mamata: cosa rende il Bengala così importante nei sondaggi di Lok Sabha?

Mamata Banerjee vs Centre: il primo ministro del Bengala occidentale Mamata Banerjee all'evento della polizia. (Foto express di Shashi Ghosh)

Le indagini hanno scoperto che la società aveva riciclato investimenti in località come Dubai, Sud Africa e Singapore. Il governo di Mamata Banerjee ha istituito una squadra investigativa speciale (SIT) per indagare sul caso dopo aver bastonato tutti i FIR. Più o meno nello stesso periodo, la CBI ha iniziato le indagini nell'Assam dopo che il governo statale gli aveva consegnato l'indagine. Sulla base dei FIR della polizia di stato, la direzione dell'applicazione ha registrato casi di presunto riciclaggio di denaro e ha arrestato diverse persone.

Nel maggio 2014, la Corte Suprema ha trasferito tutti i casi alla CBI, data la natura interstatale della presunta truffa. Il SIT, che aveva ormai condotto un'indagine lunga un anno, ha dovuto consegnare al CBI tutti i documenti del caso, le prove e gli accusati che aveva arrestato.

La connessione Trinamool

Insieme al suo marchio, Sen aveva lavorato alla costruzione di relazioni politiche. Aveva acquisito organizzazioni mediatiche e investito nell'industria cinematografica bengalese. L'attore e deputato TMC Satabdi Roy e l'ex eroe di Bollywood e membro di Rajya Sabha Mithun Chakraborty erano gli ambasciatori del marchio di Saradha. Quindi il deputato della TMC Kunal Ghosh è stato nominato amministratore delegato del gruppo mediatico in cui Saradha ha investito 988 crore di rupie e ha assunto quasi 1.500 giornalisti. Nel 2013 gestiva otto giornali in cinque lingue. Si diceva che Ghosh percepisse uno stipendio di Rs 16 lakh al mese.

Un altro allora deputato di TMC, Srinjoy Bose, è stato coinvolto nelle operazioni media del Gruppo. Poi il ministro dei trasporti del Bengala occidentale Madan Mitra ha guidato il sindacato dei dipendenti del gruppo.

Saradha ha regalato moto di pattuglia alla polizia di Calcutta. Il governo ha schierato e distribuito ambulanze e motociclette sponsorizzate da Saradha nelle aree dello stato colpite dal naxalismo.

Mamata Banerjee vs Centre: CM con Rajeev Kumar (a sinistra) nel sito di dharna a Esplanade. (Foto express di Partha Paul)

Il gruppo avrebbe anche avuto collegamenti con il leader del Congresso ed ex ministro sindacale Matang Sinh, e il leader dell'Assam BJP Himanta Biswa Sarma, che era allora al Congresso. L'ED ha interrogato la moglie di Sarma Rinki nel febbraio 2015 per aver accettato denaro dal Gruppo Saradha per pubblicare annunci pubblicitari sul suo canale televisivo in Assam. L'agenzia ha anche interrogato la deputata di TMC Arpita Ghosh nel caso.

Il CBI ha interrogato oltre una dozzina di parlamentari e parlamentari della TMC e ha arrestato Srinjoy Bose, Madan Mitra e Kunal Ghosh. Tra gli intervistati c'erano l'allora vicepresidente della TMC ed ex DGP del Bengala occidentale Rajat Majumdar, il capo del Trinamool Youth Congress Shankudeb Panda e i parlamentari Satabdi Roy e Tapas Paul.

Anche Mukul Roy, che una volta era tra i più stretti confidenti di Mamata e ora è con il BJP, è stato interrogato, così come il cantante e regista assamese Sadananda Gogoi e l'ex difensore dell'Odisha generale Ashok Mohanty.

L'ex Assam DGP Shankar Barua si è suicidato dopo che il CBI lo ha interrogato e ha perquisito la sua casa.

Dove entra in gioco il miglior poliziotto

Il commissario di polizia di Calcutta Rajeev Kumar ha guidato il SIT costituito dal governo di Mamata, che ha indagato sul caso Saradha per un anno. La CBI ha affermato di aver cercato di interrogare i membri del SIT, incluso Kumar, per un anno e mezzo per ottenere informazioni su alcune prove mancanti, ma Kumar e i suoi colleghi hanno evitato l'agenzia.

Fonti del CBI affermano che comunicazioni, avvisi e convocazioni ai membri del SIT e della polizia del Bengala occidentale per chiedere collaborazione nelle indagini sono stati inviati in 18 occasioni da settembre 2017, ma nessuno si è presentato per essere interrogato. Le fonti affermano che la polizia di Calcutta e i funzionari del SIT hanno indicato problemi di salute o impegni personali come motivi per stare alla larga, e quindi hanno chiesto una sede reciprocamente accettabile per sedersi e discutere il caso.

patrimonio netto di jeff tietjens

Secondo il direttore congiunto della CBI Pankaj Srivastav, che è responsabile della zona di Calcutta, solo Rajeev Kumar ha ricevuto cinque avvisi e convocazioni a comparire davanti alla CBI dall'ottobre 2017. La prima di queste convocazioni è stata inviata il 18 ottobre 2017 e il l'ultima l'8 dicembre 2018.

All'ultima convocazione, il DGP del Bengala occidentale ha risposto che le domande potevano essere inviate per iscritto alle quali sarebbe stato risposto e, in caso di necessità, si sarebbe potuto organizzare un incontro tra CBI e SIT in un luogo reciprocamente conveniente, hanno affermato fonti CBI.

Secondo la CBI, la SIT non aveva consegnato un diario di Sudipta Sen che contenga i dettagli dei pagamenti effettuati a personaggi di spicco, a parte altre prove. Le nostre molteplici richieste di consegna di tutti i documenti sequestrati dal SIT sono cadute nel vuoto. Hanno il diario, i verbali degli interrogatori di diversi accusati - alcuni dei quali registrati su video - alcune pen drive e materiale recuperato da un armadietto bancario di proprietà del senatore. Molte di queste cose non sono state registrate dal SIT. Abbiamo appreso di loro durante l'interrogatorio degli accusati, ha detto Srivastav questo sito web .

Condividi Con I Tuoi Amici: