Spiegato: qual è la truffa IMA del Karnataka?

In quella che è diventata nota come la truffa dell'IMA, una società privata chiamata I Monetary Advisory Group ha lanciato uno schema Ponzi che offre agli investitori rendimenti da sogno per un importo compreso tra il 36 e il 64 percento sugli investimenti. Gli schemi di investimento dell'azienda sono stati presentati come in linea con i principi della Sharia dell'Islam.

IMA e il suo fondatore Mohammed Mansoor Khan hanno realizzato un sogno negli ultimi quattro o cinque anni attirando migliaia di investitori. (Foto d'archivio)

Il leader senior del Congresso R Roshan Baig, che è stato detenuto all'aeroporto di Bengaluru lunedì notte da un SIT che indagava sulla truffa ponzi del Gruppo IMA, ha usato la crisi politica in Karnataka come carta per proteggersi dal suo arresto nel caso.

In quella che è diventata nota come la truffa dell'IMA, una società privata chiamata I Monetary Advisory Group ha lanciato uno schema Ponzi che offre agli investitori rendimenti da sogno per un importo compreso tra il 36 e il 64 percento sugli investimenti. Gli schemi di investimento dell'azienda sono stati presentati come in linea con i principi della Sharia dell'Islam.

La società e il suo fondatore Mohammed Mansoor Khan hanno avuto un sogno negli ultimi quattro o cinque anni attirando migliaia di investitori, la maggioranza dei quali erano musulmani della classe media. Il successo dell'azienda, che ha investito nel commercio di lingotti d'oro, nel settore immobiliare, nella sanità e in altre attività, ha anche attirato il patrocinio dei politici locali.

L'azienda è stata vista in alcuni ambienti come un mezzo per convertire denaro nero in bianco.

Intorno all'ottobre 2018, l'azienda è passata sotto lo scanner della RBI e di altre agenzie e ha anche avuto problemi a causa di un rallentamento dell'economia. Gli investitori hanno iniziato a lamentarsi del mancato pagamento da parte dell'azienda. Grazie a gran parte del patrocinio di cui ha goduto in Karnataka, l'azienda è riuscita a eludere l'azione fino a giugno di quest'anno nonostante sia stata accusata di aver sottratto quasi Rs 4.000 crore di fondi a beneficio personale dei proprietari dell'azienda.

A giugno, Khan è scomparso mentre un'indagine della polizia si chiudeva su di lui. Ha lasciato un messaggio audio per la polizia accusando politici come Baig, MLA di Shivajinagar, per la caduta dell'azienda. Khan ha affermato che Baig ha preso in prestito Rs 400 crore dalla ditta e non è riuscito a restituirlo. Ha anche accusato altri politici e funzionari di dissanguare le risorse dell'IMA.

Frode IMA: legami tra Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig

Baig è noto per essere strettamente legato a Khan e al gruppo IMA da quando IMA ha finanziato una scuola governativa nel collegio elettorale di Baig per un importo di Rs 16 crore sotto uno speciale protocollo d'intesa PPP firmato su insistenza di Baig. Si dice anche che Baig abbia aiutato Khan nel tentativo di risolvere i problemi incontrati dall'azienda a livello governativo lo scorso anno.

Si dice che anche il figlio di Baig abbia stretti legami con IMA. Baig ha affermato che i suoi legami con l'IMA sono limitati al finanziamento della scuola nel suo collegio elettorale.

Dopo che Khan è scappato, il primo ministro del Karnataka H D Kumaraswamy ha ordinato la creazione di una squadra investigativa speciale (SIT) per sondare la truffa dell'IMA.

In un secondo video pubblicato dopo la costituzione dell'IMA SIT, Khan ha affermato di avere un elenco delle persone in tutto lo stato che avevano preso in prestito fondi da lui.

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Truffa IMA: Arresti finora da Karnataka SIT

L'IMA SIT, che sta conducendo indagini ai sensi del Karnataka Protection of Investments of Depositors Act 2004, sta cercando di trovare persone che hanno prelevato fondi dall'azienda per restituirli agli investitori. Come parte della sua indagine, la squadra ha finora arrestato un ufficiale promotore della IAS BH Vijayshankar, che era il vice commissario del distretto urbano di Bangalore, e LC Nagaraj un vice commissario, per aver accettato tangenti per un importo di cinque crore di rupie dall'IMA per fornire rapporti al governo.

Diversi politici, poliziotti e funzionari sarebbero stati beneficiari della generosità dell'IMA.

La Direzione dell'esecuzione (ED) del ministero delle finanze che ha registrato un caso di riciclaggio di denaro nella truffa IMA ha interrogato in merito il ministro del Congresso Zameer Ahmed Khan.

C'è però anche la sensazione che l'indagine IMA sia emersa come uno strumento politico nelle mani del governo statale che la sta usando selettivamente contro poche persone.

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